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Thema: Dänemark: Tipwin hat Ärger wegen Geldwäscheverstößen

  1. #1
    News Editor Avatar von Shinobi
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    Standard Dänemark: Tipwin hat Ärger wegen Geldwäscheverstößen

    Die dänische Glücksspielaufsichtsbehörde Spillemyndigheden hat den deutschen Glücksspielanbieter Tipwin wegen Verstoßes gegen das dänische Geldwäschegesetz bei der Polizei angezeigt.

    Spillemyndigheden hat den Polizeibericht erstellt, weil das Unternehmen bis zum 16. Mai 2022 keine Risikobewertung seines Verkaufs von Einzelhandelswetten erstellt hatte, zusätzlich zu dem Mangel an schriftlichen Richtlinien für sein Einzelhandelsangebot.

    Es stellte auch fest, dass der Betreiber bis zum 25. Mai 2022 über keine schriftlichen Geschäftsverfahren und Kontrollen für sein landgestütztes Angebot in Bezug auf Geldwäsche verfügte.

    Die Aufsichtsbehörde erklärte: „Spillemyndigheden stellt fest, dass die Regeln zur Risikobewertung, Richtlinien und Geschäftsverfahren im Geldwäschegesetz absolut grundlegend sind. Durch das Versäumnis, eine Risikobewertung zu erstellen, verfügt Tipwin nicht über ein nützliches Instrument, das einen Überblick und ein Verständnis dafür bietet, wo und in welchem ​​​​Umfang Tipwin Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist und welche Maßnahmen zur Minderung der Risiken erforderlich sind beteiligt."

    Spillmyndigheden erließ auch eine einstweilige Verfügung wegen Verstoßes gegen Regeln zu Verfahren im Zusammenhang mit Online-Casino- sowie -Wettgeschäften. Die Aufsichtsbehörde setzte Tipwin eine dreimonatige Frist, um die Situation zu korrigieren.

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  3. #2
    Casinospieler Avatar von Harry_
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    Standard

    Tipwin stammt aus Deutschland? Bei unserer verrückten Gesetzgebung finde ich es sehr mutig, wenn hier jemand ein Glücksspielunternehmen gründet und erfolgreich werden will. Das ist doch ein riesen Nachteil im Wettbewerb mit ausländischen Anbietern.

  4. #3
    Casinospieler Avatar von Emulator
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    Standard

    Zitat Zitat von Harry_ Beitrag anzeigen
    Tipwin stammt aus Deutschland? Bei unserer verrückten Gesetzgebung finde ich es sehr mutig, wenn hier jemand ein Glücksspielunternehmen gründet und erfolgreich werden will. Das ist doch ein riesen Nachteil im Wettbewerb mit ausländischen Anbietern.
    Na ja, als Tipwin gegründet wurde, spielte die deutsche Gesetzeslage nicht wirklich eine Rolle.

    Wie auch andere Anbieter, hatte Tipwin jahrelang eine MGA-Lizenz genutzt, sowohl für Sportwetten, als auch für den Casino-Bereich.

    Anfang der 2000er Jahre gab es auch eine witzige Situation. Bwin (hieß damals noch Bet and Win) hatten damals für den Betrieb von Sportwetten auf ihre alte DDR-Lizenz verwiesen.
    Mal sehen, wie sich die Zukunft entwickeln wird.

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