Die dänische Glücksspielaufsichtsbehörde Spillemyndigheden hat den deutschen Glücksspielanbieter Tipwin wegen Verstoßes gegen das dänische Geldwäschegesetz bei der Polizei angezeigt.
Spillemyndigheden hat den Polizeibericht erstellt, weil das Unternehmen bis zum 16. Mai 2022 keine Risikobewertung seines Verkaufs von Einzelhandelswetten erstellt hatte, zusätzlich zu dem Mangel an schriftlichen Richtlinien für sein Einzelhandelsangebot.
Es stellte auch fest, dass der Betreiber bis zum 25. Mai 2022 über keine schriftlichen Geschäftsverfahren und Kontrollen für sein landgestütztes Angebot in Bezug auf Geldwäsche verfügte.
Die Aufsichtsbehörde erklärte: „Spillemyndigheden stellt fest, dass die Regeln zur Risikobewertung, Richtlinien und Geschäftsverfahren im Geldwäschegesetz absolut grundlegend sind. Durch das Versäumnis, eine Risikobewertung zu erstellen, verfügt Tipwin nicht über ein nützliches Instrument, das einen Überblick und ein Verständnis dafür bietet, wo und in welchem Umfang Tipwin Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist und welche Maßnahmen zur Minderung der Risiken erforderlich sind beteiligt."
Spillmyndigheden erließ auch eine einstweilige Verfügung wegen Verstoßes gegen Regeln zu Verfahren im Zusammenhang mit Online-Casino- sowie -Wettgeschäften. Die Aufsichtsbehörde setzte Tipwin eine dreimonatige Frist, um die Situation zu korrigieren.