Die Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), hat beschlossen, die Philippinen und Malta auf ihrer „grauen Liste“ zu belassen. Jedoch mit dem Hinweis, dass Malta bedeutende Reformen durchgeführt hat und nur noch einen Schritt vom Austritt entfernt ist.
Gemäß den FATF-Richtlinien besteht die graue Liste aus Ländern, welche Mängel in ihren „Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung“ aufweisen. „Grau“ ist hierbei, dass die benannten Länder die Probleme erkennen und sich „zu einer raschen Lösung“ verpflichtet haben.
In ihrer Überprüfung vom Februar 2022 fügte die FATF hinzu, dass Malta „seinen Aktionsplan im Wesentlichen abgeschlossen“ habe. Einschließlich der verstärkten Nutzung der Dienste der Financial Intelligence Unit (FIU) zur Verfolgung von Geldwäsche- und Steuerstraffällen. Die Organisation entschied jedoch, dass das Land eine Überprüfung vor Ort benötigt, um sicherzustellen, dass die AML-Maßnahmen umgesetzt werden.
Letzte Woche erinnerte die maltesische Glücksspielaufsichtsbehörde MGA zudem ihre Lizenznehmer an ihre Verpflichtungen in Bezug auf Sanktionen angesichts der russischen Invasion in der Ukraine, die Anti-Geldwäsche-Regeln für Länder beinhaltete.