Dänemark: PokerStars verstößt gegen Geldwäschegesetz

[Shinobi]

Die Reel Denmark Limited, welche alle dänischen Marken von PokerStars beaufsichtigt, wurde wegen Verstoßes gegen das Anti-Geldwäschegesetz in Dänemark gerügt. Das in Dänemark zum Anbieten von Online-Casinos und Sportwetten lizenzierte Unternehmen, hat von der dänischen Glücksspielbehörde (DGA) eine Strafe wegen Verstoßes gegen die Regeln zu Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) sowie Ermittlungs- und Meldepflicht erhalten.

Laut DGA erlaubte Reel einem Spieler, in den Jahren 2019 und 2020 ungefähr 2,4 Millionen Dänische Kronen auf sein Konto einzuzahlen. Ohne ausreichende Kenntnisse darüber zu haben, ob seine Gelder aus kriminellen Erträgen stammten.

Dies wurde der Aufsichtsbehörde bekannt, nachdem sie den Spieler für eine Stichprobenprüfung in Bezug auf verantwortungsbewusstes Glücksspiel und Geldwäsche ausgewählt hatte.

Reel forderte Daten zum Einkommen und zur Beschäftigung des Spielers an und kam zu dem Schluss, dass sein Gehalt ausreichte, um sein Glücksspiel zu decken. Die DGA bestritt dies jedoch mit der Begründung, dass der Spieler weit mehr eingezahlt habe, als er nach Abzug der Steuern von seinem Gehalt erhalten würde. Folglich entschied die Aufsichtsbehörde, dass Reel die Daten des Spielers früher hätte sammeln und seine Umstände weiter untersuchen sollen.

Die DGA sagte auch, dass Reel Grund zu der Annahme hatte, der Spieler könnte Geldwäsche betreiben. Somit hätt die Angelegenheit dem dänischen Geldwäschesekretariat gemeldet werden müssen.

Der Verweis der DGA beinhaltet keine „Handlungspflicht“ und Reel hat seitdem neue geschäftliche Maßnahmen eingeleitet, um sicherzustellen, dass ähnliche Fälle künftig nicht mehr vorkommen.